Nueva edición del art. 171 del Código Penal de la Federación de Rusia
1. Implementación actividad empresarial sin registro o sin licencia en los casos en que se requiera dicha licencia, si este acto causó un daño importante a los ciudadanos, organizaciones o al Estado o está asociado con la extracción de ingresos a gran escala, excepto en los casos previstos en el artículo 171.3. de este Código -
será castigado con una multa de hasta trescientos mil rublos o del importe salarios u otros ingresos del condenado por un período de hasta dos años, o trabajo obligatorio por un período de hasta cuatrocientas ochenta horas, o arresto por un período de hasta seis meses.
2. El mismo acto:
a) cometido por un grupo organizado;
b) asociado con la extracción de ingresos a una escala particularmente grande;
c) ha dejado de ser válido, -
será castigado con una multa de cien mil a quinientos mil rublos, o con el importe del salario u otros ingresos del condenado por un período de uno a tres años, o con trabajos forzados por un período de hasta cinco años, o con pena de prisión de hasta cinco años con multa de hasta ochenta mil rublos o del salario u otros ingresos del condenado por un período de hasta seis meses o sin ello.
Nota. Poder perdido.
Comentario al artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia
1. El artículo comentado establece los TOS solo si estamos hablando acerca de sobre actividades empresariales que, en principio, pueden registrarse. Según la explicación del párrafo 1 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia No. 23, al decidir si las acciones de una persona contienen signos de un delito previsto en el art. 171, los tribunales deberán averiguar si estas acciones corresponden a las especificadas en el apartado 1 del art. 2 del Código Civil son signos de actividad empresarial encaminada a obtener sistemáticamente ganancias del uso de la propiedad, venta de bienes, ejecución de trabajos o prestación de servicios, que se lleva a cabo de forma independiente y por su cuenta y riesgo por una persona registrada en la forma prescrita. por ley como empresario individual.
1.1. En los casos en que una persona no registrada como empresario individual haya adquirido un local residencial u otro bienes raíces o lo recibió por herencia o bajo un acuerdo de donación, pero debido a la falta de necesidad de usar esta propiedad, la arrendó temporalmente o la arrendó y, como resultado de dicha transacción civil, recibió ingresos (incluso en una cantidad grande o especialmente grande cantidad) cometidos no están sujetos a sanciones penales por negocios ilegales. Si la persona especificada evade el pago de impuestos o tasas sobre los ingresos recibidos, sus acciones, si existen motivos para ello, contienen signos de un delito en virtud del art. 198 (cláusula 2 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia No. 23).
Si una persona se dedica a actividades prohibidas, la pena se impone directamente por esos actos delictivos, por ejemplo, por trata de personas, fabricación ilegal de armas, producción ilegal de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sus análogos, etc. Además, en los casos en que una persona, con el objetivo de generar ingresos, se dedique a actividades ilegales, cuya responsabilidad está prevista en otros artículos del Código Penal de la Federación de Rusia (por ejemplo, la fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, la venta de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus análogos), el delito cometido por él es calificaciones adicionales por comentario. no lo exige el artículo (cláusula 18 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de RF No. 23).
2. El lado objetivo del delito es negocio ilegal, es decir. al tomar la iniciativa actividad independiente llevado a cabo por su propia cuenta y riesgo y destinado a obtener sistemáticamente ganancias del uso de la propiedad, venta de bienes, ejecución de trabajos o prestación de servicios, no autorizados, no por motivos legales.
3. El emprendimiento ilegal se puede expresar de la siguiente manera formas independientes: 1) en la realización de actividades comerciales sin registro; 2) en la realización de actividades comerciales en violación de las normas de registro; 3) al presentar documentos que contengan información deliberadamente falsa al organismo que lleva a cabo el registro estatal de personas jurídicas o empresarios individuales; 4) en la realización de actividades empresariales sin permiso especial (licencia), cuando sea obligatorio; 5) en la realización de actividades comerciales en violación de los requisitos y condiciones de la licencia.
4. La realización de una actividad empresarial sin registro se produce: 1) cuando una persona se dedica a una actividad empresarial sin educación entidad legal o crea organización comercial sin solicitar el registro ante las autoridades ejecutivas federales; 2) cuando una persona ha presentado documentos para el registro estatal de una actividad empresarial y la realiza, sin esperar a que se tome una decisión sobre su cuestión; 3) cuando una persona ha sido rechazada (legal o ilegal) registro estatal, pero sin embargo continúa realizando actividades empresariales. En cualquier caso, como explican las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, para la existencia de esta forma de actividad empresarial ilegal, es necesario establecer el hecho de que no existe ninguna inscripción en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas y en el Registro Estatal Unificado. para empresarios individuales sobre la creación de una entidad jurídica o la adquisición por parte de un individuo de la condición de empresario individual o, por el contrario, la presencia de registros sobre la liquidación de una entidad jurídica o la terminación de las actividades de un individuo como empresario individual (cláusula 3 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia No. 23).
5. El Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia considera que la implementación de actividades comerciales en violación de las reglas de registro debe entenderse como la realización de dichas actividades por parte de una entidad comercial que tenía conocimiento de que se cometieron violaciones durante el registro que dan motivos. para declarar inválido el registro (por ejemplo, no se presentó en su totalidad el volumen de documentos, así como los datos u otra información necesaria para el registro, o se realizó en contra de las prohibiciones existentes) (cláusula 3 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia N° 23).
6. Según las explicaciones del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, la presentación al organismo que lleva a cabo el registro estatal de personas jurídicas y empresarios individuales de documentos que contengan información deliberadamente falsa debe entenderse como la presentación de documentos que contengan dicha información. información deliberadamente falsa o distorsionada, que implicó el registro injustificado de una entidad comercial (Cláusula 3 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia No. 23).
6.1. Los documentos incluyen, por ejemplo, protocolos (acuerdos) sobre la creación de una entidad jurídica, documentos constitutivos de una entidad jurídica, un documento sobre el pago de derechos estatales, una decisión sobre la reorganización de una entidad jurídica, un acuerdo de fusión o adhesión, una escritura de transferencia o balance de separación, documentos principales de la entidad registrada como empresario individual, etc.
La información contenida en estos documentos debe ser falsa, es decir no es verdad. El culpable debe ser consciente de que la información es falsa.
7. De conformidad con el párrafo 4 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia No. 23, al decidir si las acciones de una persona contienen signos de realizar actividades empresariales sin un permiso especial (licencia) en los casos en que dicho permiso es obligatorio, los tribunales deben partir del hecho de que ciertos tipos de actividades, cuya lista está determinada por la Ley Federal, solo pueden realizarse sobre la base de un permiso especial (licencia). El derecho a realizar actividades para las cuales se requiere un permiso (licencia) especial surge desde el momento de la recepción del permiso (licencia) o dentro del período especificado en el mismo y termina al vencimiento de su vigencia (a menos que se disponga lo contrario), así como en casos de suspensión o cancelación de permisos (licencias) (inciso 3 del artículo 49 del Código Civil).
7.1. Realizar negocios sin licencia ocurre cuando: 1) una persona se dedica a actividades que requieren licencia sin solicitar a las autoridades otorgantes la licencia correspondiente; 2) la actividad se lleva a cabo después de presentar la solicitud de licencia, pero antes de que se tome una decisión al respecto, o 3) después de recibir una decisión de la autoridad otorgante de negarse a otorgar una licencia, o 4) después de que se haya otorgado la licencia sido suspendido por la autoridad otorgante de licencias, o 5) después de que la autoridad otorgante de licencias haya revocado la licencia o por una decisión judicial basada en una solicitud de la autoridad otorgante de licencias, o 6) al vencimiento de la licencia; 7) se realizan a la vez varios tipos de actividades, similares en naturaleza y contenido, a pesar de que existe licencia para solo una de ellas; 8) la actividad se lleva a cabo bajo una licencia propiedad de otra persona u organización.
7.2. El Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia también aclaró que si la ley federal permite realizar actividades comerciales sólo con un permiso especial (licencia), pero no se han establecido el procedimiento ni las condiciones, y una persona comenzó a realizar tales actividades en el En ausencia de un permiso especial (licencia), entonces las acciones de esta persona, asociadas con la extracción de ingresos a gran o especialmente gran escala o con causar daños importantes a los ciudadanos, organizaciones o al estado, deben calificarse como realización de negocios ilegales. actividades sin un permiso especial (licencia) (cláusula 9 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia No. 23). Cabe señalar que la decisión anterior no es controvertida ni impecable, ya que, además de la culpabilidad de la persona, por supuesto, que lleva a cabo sus actividades en violación de las disposiciones de la ley - sin una licencia, también existe la culpa de las autoridades federales - del estado, que estaban obligadas a regular las condiciones de la licencia y no lo hicieron. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia atribuyen toda la culpa a la persona que se dedica a actividades empresariales.
7.3. La Resolución No. 23 del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia contiene otra disposición que es relevante para la forma analizada de actividad empresarial ilegal: si la legislación federal excluye el tipo de actividad correspondiente de la lista de tipos de actividades, la implementación de lo cual está permitido únicamente sobre la base de un permiso especial (licencia), en las acciones de una persona que se dedica a este tipo de actividad empresarial, no existe corpus delicti, según lo previsto en el comentario. artículo (cláusula 17).
8. Realizar actividades comerciales en violación de los requisitos y condiciones de la licencia. Los requisitos y condiciones de la licencia incluyen: 1) requisitos de calificación al solicitante de la licencia y al licenciatario; 2) requisitos para el cumplimiento del objeto en el que o con ayuda del cual se realiza el tipo de actividad, con las condiciones especiales para su ejecución; 3) otros requisitos y condiciones previstos por las disposiciones sobre concesión de licencias para tipos específicos de actividades. La violación de al menos uno de los requisitos y condiciones de licencia mencionados, en presencia de otros elementos de un delito, está sujeta a comentarios. artículo.
8.1. En la práctica, surgen situaciones cuando un sujeto de la Federación de Rusia ha adoptado un acto jurídico reglamentario sobre cuestiones que surgen de las relaciones relacionadas con la concesión de licencias para ciertos tipos de actividades, en violación de su competencia o en violación de la Ley Federal, o cuando tal regulacion legal se refiere a la gestión conjunta Federación Rusa y sujetos de la Federación de Rusia (artículo 76 de la Constitución de la Federación de Rusia). En este caso, una persona que realiza sus actividades sin una licencia, o que ha recibido una licencia de acuerdo con el acto normativo especificado, pero permite desviaciones de sus condiciones y (o) requisitos, no puede ser considerada responsable en virtud del art. 171. De conformidad con la Constitución, en esta situación se aplica la Ley Federal (cláusula 8 de la Resolución Nº 23 del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia).
9. El delito se consuma en el momento de causar un daño importante a los ciudadanos, organizaciones o al Estado, o desde el momento en que el autor obtiene una gran cantidad de ingresos. Los conceptos de daños mayores e ingresos a gran escala se detallan en la nota. al arte. 169; supera los 250 mil rublos. El párrafo 12 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia Nº 23 establece: “Los ingresos en el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia deben entenderse como el producto de la venta de bienes (trabajos, servicios) durante el período de actividad comercial ilegal sin deducir los gastos incurridos por una persona relacionados con la implementación de la actividad comercial ilegal”.
10. El lado subjetivo del espíritu empresarial ilegal se caracteriza por una forma deliberada de culpa.
11. El sujeto de un delito es una persona que ha cumplido 16 años.
11.1. De conformidad con el párrafo 10 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia No. 23, cuando una organización (independientemente de su forma de propiedad) lleva a cabo actividades comerciales ilegales, es responsable en virtud del art. 171 está sujeto a una persona a quien, en virtud de su cargo oficial, se le asignaron de manera permanente, temporal o por autoridad especial responsabilidades directas para la gestión de una organización (por ejemplo, el jefe del órgano ejecutivo de una persona jurídica u otra persona que tenga la derecho a actuar en nombre de esta persona jurídica sin poder notarial), y también una persona que realmente desempeña los deberes o funciones del jefe de una organización.
11.2. Si una persona (con excepción del jefe de una organización o una persona a la que se le han asignado de forma permanente, temporal o por autoridad especial responsabilidades directas para la gestión de la organización) está en relaciones laborales con una organización o empresario individual que lleva a cabo sus actividades sin registro, en violación de las reglas de registro, sin un permiso especial (licencia) o en violación de los requisitos y condiciones de la licencia o con la provisión de documentos deliberadamente falsificados, entonces el cumplimiento por parte de esta persona de los deberes derivados del contrato de trabajo no contienen los elementos del delito previsto en el comentario. artículo (cláusula 11 de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia No. 23).
12. Los signos calificativos de actividad empresarial ilegal (Parte 2 del artículo de comentario) son: a) un grupo organizado; b) generar ingresos a una escala particularmente grande.
13. En la nota se da el concepto de ingresos en una escala especialmente grande. al arte. 169. Su importe supera el millón de rublos.
14. El Pleno de las Fuerzas Armadas de RF, en su Resolución No. 23, resolvió varios problemas relacionados con la calificación de actividad empresarial ilegal en relación con algunos otros artículos del Código Penal de la Federación de Rusia.
14.1. Si, al realizar actividades comerciales ilegales, una persona utiliza ilegalmente la marca comercial, la marca de servicio, el nombre del lugar de origen de los productos o denominaciones similares de otra persona para productos homogéneos y en presencia de otros signos de un delito en virtud del art. 180, lo que hizo debe calificarse según la totalidad de los delitos previstos en el art. 171 y 180 (cláusula 14).
14.2. Si, en el curso de actividades comerciales ilegales, se lleva a cabo la producción, adquisición, almacenamiento, transporte con fines de comercialización o venta de bienes y productos sin marcar sujetos a marcado obligatorio con sellos de impuestos especiales, sellos especiales o marcas de conformidad protegidas contra la falsificación, cometidas en gran o especialmente gran escala, las acciones de las personas deben clasificarse según la totalidad de los delitos previstos en el art. 171 y 171.1.
En los casos en que la actividad comercial ilegal esté asociada con la producción, almacenamiento o transporte con el fin de distribuir o vender bienes y productos, realizar trabajos o prestar servicios que no cumplan con los requisitos para la seguridad de la vida o la salud de los consumidores, el delito constituye un conjunto de delitos previstos en las partes pertinentes del art. 171 y 238.
Si la actividad comercial ilegal implica producción, venta o uso no autorizados, así como la falsificación de un sello estatal, las acciones de la persona deben clasificarse como un conjunto de delitos: según el art. 171, así como en el art. 181 como cometido por interés egoísta o personal (cláusula 15).
14.3. Básicamente diferente que antes, y con razón, el Pleno de las Fuerzas Armadas de RF decidió tema controversial sobre la necesidad de una calificación adicional de las empresas ilegales en virtud de los artículos sobre delitos fiscales. El párrafo 16 de la Resolución No. 23 ahora establece: “Las acciones de una persona declarada culpable de participar en actividades comerciales ilegales y de no pagar impuestos y (o) tasas sobre los ingresos recibidos como resultado de tales actividades están totalmente cubiertas por el delito previsto para en el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia, al mismo tiempo, los bienes, dinero y otros objetos de valor obtenidos como resultado de la comisión de este delito, de conformidad con los párrafos 2 y 2.1 de la parte 1 del artículo 81 del Código Penal. Código de Procedimiento Penal, se reconocen como prueba material y, en virtud del párrafo 4 de la parte 3 del artículo 81 del Código de Procedimiento Penal, están sujetos a conversión a los ingresos del Estado con la inclusión de una sentencia que justifique la decisión."
15. Los actos previstos en la Parte 1 pertenecen a la categoría de delitos de menor gravedad, la Parte 2, de gravedad media.
Otro comentario sobre el art. 171 del Código Penal de la Federación de Rusia
1. El aspecto objetivo se caracteriza por dos formas de actividad delictiva.
2. Realizar actividades comerciales sin registro, es decir. cuando no existe una inscripción en el Registro Unificado del Estado para personas jurídicas y en el Registro Unificado del Estado para empresarios individuales sobre la creación de dicha entidad jurídica o la adquisición por parte de un individuo de la condición de empresario individual. No requiere registro estatal: a) ocupación prohibida por la ley actividad económica(por ejemplo, tráfico de drogas); b) celebrar transacciones únicas de derecho civil (por ejemplo, procedimientos caso por caso obras menores bajo un contrato). Cumplimiento de deberes para contrato de empleo(tutores, empleados domésticos, etc.), actividades de los abogados, notarios privados.
3. la ley federal de 4 de mayo de 2011 N 99-FZ “Sobre la concesión de licencias para ciertos tipos de actividades” contiene una lista de los tipos de actividades sujetas a licencia, especifica cuáles de ellas están autorizadas a nivel federal, cuáles por las autoridades ejecutivas de las entidades constitutivas de la federación, y también enumera los tipos de actividades, cuyas licencias se llevan a cabo de conformidad con otras leyes y reglamentos.
El derecho a realizar actividades para las cuales se requiere un permiso (licencia) especial surge desde el momento de la recepción del permiso (licencia) o dentro del período especificado en el mismo y termina al vencimiento de su vigencia (a menos que se disponga lo contrario), así como en casos de suspensión o cancelación de permisos (licencias) (cláusula 3 del artículo 49 del Código Civil de la Federación de Rusia). Si una persona, después de la expiración de la licencia o su suspensión, continúa realizando una actividad empresarial, dicha actividad debe considerarse realizada sin un permiso especial (licencia).
4. Una condición necesaria responsabilizar penalmente por negocios ilegales que causan daños importantes a los ciudadanos, las organizaciones o el Estado, o el acto cometido debe estar asociado con la extracción de grandes ingresos (ver nota al artículo 169 del Código Penal de la Federación de Rusia).
Si el daño importante por la realización de actividades comerciales sin registro se debe a la falta de pago de impuestos, la responsabilidad por dichas actividades surge únicamente en virtud del art. 171 del Código Penal de la Federación de Rusia y calificaciones adicionales en virtud del art. Arte. 198, 199 del Código Penal de la Federación de Rusia no es obligatorio.
Causar daños a la salud de cualquier gravedad durante la realización de actividades comerciales ilegales no está cubierto por el art. 171 del Código Penal de la Federación de Rusia y requiere calificación según la totalidad de los delitos.
5. Se entiende por ingresos el producto de la venta de bienes (trabajos, servicios) durante el período de actividad comercial ilegal sin deducir los gastos incurridos por la persona relacionados con la implementación de la actividad comercial ilegal.
- Arriba
ST 171 del Código Penal de la Federación de Rusia.
1. Realizar actividades comerciales sin registro o sin licencia en los casos en que se requiera dicha licencia, si este acto causó un daño importante a los ciudadanos, organizaciones o al Estado o está asociado con la extracción de ingresos a gran escala, excepto para el En los casos previstos en el artículo 171.3 de este Código, -
será castigado con una multa de hasta trescientos mil rublos, o con el monto del salario u otros ingresos del condenado por un período de hasta dos años, o con trabajo obligatorio por un período de hasta cuatrocientas ochenta horas, o con arresto por un período de hasta seis meses.
2. El mismo acto:
a) cometido por un grupo organizado;
b) asociado con la extracción de ingresos a una escala particularmente grande;
c) ha dejado de ser válido, -
será castigado con una multa de cien mil a quinientos mil rublos, o con el importe del salario u otros ingresos del condenado por un período de uno a tres años, o con trabajos forzados por un período de hasta cinco años, o con pena de prisión de hasta cinco años con multa de hasta ochenta mil rublos o del salario u otros ingresos del condenado por un período de hasta seis meses o sin ello.
Nota. Poder perdido.
Comentario al art. 171 Código Penal
1. El aspecto objetivo se caracteriza por dos formas de actividad delictiva.
2. Realizar actividades comerciales sin registro, es decir. cuando no existe una inscripción en el Registro Unificado del Estado para personas jurídicas y en el Registro Unificado del Estado para empresarios individuales sobre la creación de dicha entidad jurídica o la adquisición por parte de un individuo de la condición de empresario individual. No requiere registro estatal: a) participar en actividades económicas prohibidas por la ley (por ejemplo, tráfico ilegal de drogas); b) celebrar transacciones únicas de derecho civil (por ejemplo, realizar ocasionalmente pequeñas obras en virtud de un contrato). No se consideran emprendimiento el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de trabajo (tutores, empleados domésticos, etc.), las actividades de los miembros del colegio de abogados y los notarios privados.
3. La Ley Federal No. 99-FZ de 4 de mayo de 2011 “Sobre la concesión de licencias para ciertos tipos de actividades” contiene una lista de los tipos de actividades sujetas a licencia, especifica cuáles de ellas están autorizadas a nivel federal y cuáles por las autoridades ejecutivas. de los sujetos de la federación, y también enumera los tipos de actividades cuya licencia se realiza de conformidad con otras leyes y reglamentos.
El derecho a realizar actividades para las cuales se requiere un permiso (licencia) especial surge desde el momento de la recepción del permiso (licencia) o dentro del período especificado en el mismo y termina al vencimiento de su vigencia (a menos que se disponga lo contrario), así como en casos de suspensión o cancelación de permisos (licencias) (cláusula 3 del artículo 49 del Código Civil de la Federación de Rusia). Si una persona, después de la expiración de la licencia o su suspensión, continúa realizando una actividad empresarial, dicha actividad debe considerarse realizada sin un permiso especial (licencia).
4. Una condición necesaria para responsabilizar penalmente por negocios ilegales es causar grandes daños a los ciudadanos, organizaciones o al Estado, o que el acto cometido deba estar asociado con la extracción de grandes ingresos (ver nota al artículo 170.2 del Código Penal). ).
Si el daño importante por la realización de actividades comerciales sin registro se debe a la falta de pago de impuestos, la responsabilidad por dichas actividades surge únicamente en virtud del art. 171 del Código Penal y calificaciones adicionales del art. 198, 199 del Código Penal no es obligatorio.
Causar daños a la salud de cualquier gravedad durante la realización de actividades comerciales ilegales no está cubierto por el art. 171 del Código Penal y exige calificación en función de un conjunto de delitos.
5. Se entiende por ingresos el producto de la venta de bienes (trabajos, servicios) durante el período de actividad comercial ilegal sin deducir los gastos incurridos por la persona relacionados con la implementación de la actividad comercial ilegal.
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eso es todo hoy mas gente comienza a dedicarse a algún tipo de negocio, grande o pequeño. Antes de que empieces producción propia o prestación de servicios, debe registrarse en el servicio tributario como persona jurídica o empresario individual.
Sin embargo, no todo el mundo que quiera beneficiarse de su propio negocio pasa por este procedimiento. En consecuencia, estamos hablando de negocios ilegales, por los cuales el propietario asume responsabilidad tanto administrativa como penal.
sobre la ley
El Código Penal se ocupa de la gestión de una empresa sin registro o sin licencia. Por lo tanto, si un empresario ya es un agente fiscal, pero realiza actividades sin un permiso especial, esto también es punible con todo el peso de la ley (artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia).
Cuando se requiere licencia se indica en una ley especial adoptada al respecto. Por ejemplo, se requiere un permiso especial para realizar actividades bancarias, comerciar con combustibles y lubricantes y otras formas similares de hacer negocios. Esto es necesario para proteger el mercado de empresarios sin escrúpulos, ya que las actividades autorizadas implican un control especial sobre las acciones de estas empresas.
Violaciones
Por lo tanto, si un ciudadano decide iniciar un negocio (una actividad que implica la recepción sistemática de cualquier ingreso), entonces debe registrarse en la oficina de impuestos del lugar de ubicación de la empresa y/u obtener una licencia.
Si se revela que no existe ni lo uno ni lo otro, la actividad se incluye en la descripción contenida en el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia: actividad empresarial ilegal. Dependiendo de cuántas personas participaron en esto y de cuánto beneficio ya haya obtenido el empresario, se dictará sentencia.
Crimen y castigo: artículo 171, parte 1 del Código Penal de la Federación de Rusia
La parte 1 de esta disposición establece que si las actividades de dicha empresa implicaron daños a gran escala o están asociadas con la recepción de ingresos por tal cantidad, se podrán aplicar los siguientes tipos de sanciones:
— multa de hasta 300 mil rublos;
— trabajo obligatorio hasta 480 horas;
- arresto por hasta 6 meses.
Parte 2
Además, también prevé un delito cometido por varias personas según un plan previamente elaborado o sin él, pero con la imposición de un daño especialmente importante. Las sanciones para este tipo de actividad son las siguientes:
— multa de hasta 500 mil rublos;
— pena de prisión de hasta 5 años y multa de hasta 80 mil rublos.
Estas sanciones están contenidas en el artículo 171, parte 2 del Código Penal de la Federación de Rusia.
Enmiendas
Cabe señalar aquí que cualquier actividad relacionada con la obtención de ingresos permanentes, incluso si el culpable logró realizar una sola transacción, es ilegal. Sin embargo, el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia en nueva edición siempre que si el hecho se cometió por primera vez, el ciudadano no tenga antecedentes penales y sea indemnizado por todos los daños causados o entregue voluntariamente los ingresos a favor del Estado.
Los cambios afectaron a varios artículos, pero en lo que respecta a la exención se prevé para los delitos. composición sencilla, sin circunstancias agravantes (como el artículo 171, parte 1 del Código Penal de la Federación de Rusia).
En cuanto al monto del daño o beneficio obtenido, podemos decir que el monto que recibió el empresario está sujeto a control. Se incluyen los gastos en que incurre el empresario para organizar su negocio.
Por ejemplo, si el propietario de una gasolinera recaudó una determinada cantidad y luego compró combustible y pagó salarios a los empleados, entonces se tiene en cuenta el importe de la financiación antes de las transacciones de gastos.
Alimento
Además de los delitos en sí, previstos en el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia (emprendimiento ilegal), los empresarios particularmente "avanzados" no se detienen ahí. Es decir, existe otro tipo de negocio ilegal, cuando una organización está registrada o incluso tiene una licencia, pero hay problemas con el producto.
El artículo 171.1 del Código Penal de la Federación de Rusia establece directamente que si es legal o individual(no importa) transporta, compra o recibe, o almacena o vende mercancías sin marcas, esto se considera un delito.
Así como algunos tipos de actividades están sujetos a licencia, muchos bienes de consumo están sujetos a certificación y etiquetado especial.
La circulación de alimentos, alcohol y productos del tabaco se analiza por separado en el artículo 171.1, partes 3 a 6.
Si un empresario circula productos sin información obligatoria sobre el producto en sí o no aplica etiquetado, la sanción será de los siguientes tipos:
1. Tamaño grande:
— multa de hasta 400 mil rublos;
- forzado actividad de trabajo hasta 3 años;
— estancia en una institución correccional de hasta 3 años más una multa de hasta 80 mil rublos;
2. Tamaño extra grande:
— multa de hasta 700 mil rublos;
— trabajo forzoso por hasta 5 años;
— cumplir una medida preventiva en una colonia por hasta 6 años con una multa de hasta 1 millón de rublos.
Al mismo tiempo, en el Código, en las notas al artículo 171.1, las designaciones de tamaños en términos monetarios se indican en partes. Para la tercera y cuarta parte, grande: 250 mil rublos, especialmente grande: 1 millón de rublos.
Productos especiales
En lo que respecta al alcohol y los cigarrillos, el legislador ha previsto sanciones para la circulación de dichos productos sin una marca especial en forma de timbres fiscales. En este caso, un tamaño grande será un volumen de 100 mil rublos, y uno particularmente grande será de 1 millón de rublos.
Si un empresario, conociendo la necesidad de etiquetar de esta manera los productos de las destilerías y fábricas de tabaco, no lo hace, se enfrenta a un castigo:
— multa de hasta 500 mil rublos. (800 mil rublos por un tamaño particularmente grande);
— trabajo forzado hasta 3 años (hasta 6 años, respectivamente);
- colonia, plazo - hasta 3 años con multa de hasta 120 mil rublos. (6 años y 1 millón por una cantidad particularmente grande).
negocio de juegos de azar
Cada persona se esfuerza por ganar dinero. Algunas personas van a trabajar, mientras que otras se dedican a actividades ilegales con la perspectiva de recibir enormes ganancias.
En relación con la ley que prohíbe las organizaciones de juego en muchos países, incluida Rusia, empresarios no muy honestos continuaron sus actividades clandestinas o crearon nuevos lugares para dicho entretenimiento. No es ningún secreto que los ingresos generados por este tipo de negocio son muy importantes, aunque en sí mismos son bastante riesgosos.
Junto con la prohibición, apareció un artículo que prevé ciertas sanciones por realizar tales actividades ilegales: 171.2. Esta disposición aborda la violación con más detalle que el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia. Los elementos del delito son casi los mismos; aquí es importante el tipo específico de actividad.
La disposición (descripción del acto) establece que es delictivo si se basa en la organización y/o realización de juegos de azar. Cabe señalar que los juegos se pueden realizar utilizando equipos especiales, Internet o mediante el uso de cualquier tipo de comunicación. Si un empresario organizó dicho entretenimiento en una zona de juego permitida, pero no obtuvo una licencia para ello, también asume responsabilidad penal.
Al considerar tales casos, se podría decir que las acciones de un empresario entran en la descripción contenida en el artículo 171, parte 1 del Código Penal de la Federación de Rusia, pero el legislador identificó específicamente esta actividad como una disposición separada.
Sanciones
La pena prevista en el artículo 172.1 no es mucha, sino más:
— multa de hasta 500 mil rublos;
— trabajo obligatorio hasta 240 horas;
- restricción de libertad por hasta 4 años, prisión por hasta 2 años.
Teniendo en cuenta que solo hay dos, no todos pueden permitirse el lujo de estudiar. juego. Una zona está ubicada en el territorio de Krasnodar (“Ciudad de Azov”), la segunda en Altai (“Moneda siberiana”).
Castigo para grupos y funcionarios resilientes
Cuando un delito es cometido por varias personas en conspiración o un empresario ha obtenido por sí solo un beneficio en una escala bastante grande, el artículo 171.2 del Código Penal de la Federación de Rusia, Parte 2, establece las siguientes sanciones:
— multa de hasta 1 millón de rublos;
- la pena real en una institución correccional es de hasta 4 años con una multa de hasta 500 mil rublos.
Si existen condiciones especiales que califican el uso de un cargo oficial o de un tamaño muy grande), la pena se establece en forma de multa de hasta 1,5 millones de rublos, además de cumplir una pena de prisión de hasta 6 años con multa de hasta 1 millón de rublos.
Además, si el acto fue cometido por una persona que ocupa un cargo alto (o no muy), se le podrá prohibir al autor continuar con sus actividades y ocupar el cargo correspondiente por hasta 5 años. Esta parte del castigo se aplica junto con el encarcelamiento y una multa, aunque las sanciones pueden consistir simplemente en el encarcelamiento en una colonia. Cabe señalar que el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia no contiene tales detalles.
Así, en relación con los empresarios que realizan negocios ilegales (sin registro o sin documento de permiso para determinados tipos de actividades), existen varios artículos en los que se divide la actividad en sí por tipo de producto o producto.
Por ejemplo, el artículo 172 del Código Penal de la Federación de Rusia habla específicamente del castigo por actividades bancarias ilegales, y el artículo 222, por el tráfico de armas cometido por un grupo de personas (en las partes 2 y 3).
Registro
En algunos casos, podemos hablar de la formación (creación) ilegal de una entidad jurídica. Sólo dicho registro se considerará ilegal y punible si se utilizaron documentos falsificados o ficticios.
En este caso, incluso si la empresa lleva a cabo actividades legales, la violación de las normas de registro conlleva una sanción en virtud del artículo 173.1 del Código Penal de la Federación de Rusia.
Compuesto
Como ocurre con cualquier delito, el acto previsto en el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia también debe tener elementos, de lo contrario las acciones no constituirán una actividad ilegal.
Considerando el emprendimiento ilegal desde el punto de vista de la teoría del derecho penal, se puede observar que la composición es alternativa, material y formal y tiene características calificativas y especialmente calificativas, que se describen completamente en el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia. Federación.
Metodología de investigación
La identificación de estos delitos consiste en encontrar indicios que permitan decir que las actividades del empresario se desarrollan de forma ilegal.
También hay algunos matices aquí. El investigador debe averiguar exactamente qué hechos se deben tener en cuenta y cuándo una empresa aún puede considerarse ilegal. Además, también es importante el beneficio obtenido en el proceso de negocios ilegales.
Si se trata de una cantidad grande (incluida la propiedad), de 1,5 millones de rublos, el delito se tipifica según la Parte 1 del artículo 171, si es una cantidad particularmente grande (de 6 millones de rublos), se aplica el Artículo 171, Parte 2 de la Ley. Código Penal de la Federación de Rusia.
Primero, debe decidir, en general, en qué artículo calificar el delito y solo entonces recopilar pruebas basadas en el contenido de la acusación.
Por ejemplo, si un empresario está registrado ante la autoridad fiscal y tiene permiso para cualquier tipo de actividad, pero en realidad realiza transacciones de tipo similar o relacionado, entonces esto debería equipararse a hacer negocios sin una licencia.
¿Por qué está pasando esto? Esto se debe a que cada actividad tiene sus propias reglas y requisitos, desde el personal hasta el edificio donde se ubicará la empresa. Por lo tanto, para evitar problemas con la ley al realizar varios tipos de trabajos relacionados (servicios, producción), es necesario obtener una licencia para cada uno.
Además, si dicho permiso ya existe, pero el período de validez ha expirado y el empresario continúa realizando este trabajo, esto también se considera una violación (artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia con comentarios).
Características de los crímenes.
Definitivamente vale la pena destacar la posición. Corte Suprema en relación con empresarios con licencia de otra entidad. Según la Ley Federal "Sobre Licencias..." la validez del permiso no está fijada territorialmente, es decir, se puede organizar una empresa en una región y obtener una licencia en otra (si, por ejemplo, hay sucursales en todo el territorio). país).
Sin embargo, si alguna región ha adoptado un acto normativo que contradice las leyes de la Federación o no es de la competencia de estos órganos, y un empresario, basándose en este acto, recibió una licencia, no asume responsabilidad penal ni administrativa.
A menudo, junto con la calificación del delito, que se describe en el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia, práctica de arbitraje denota varias formas más de actos ilegales, como (Artículo 174), uso de la marca de otra persona (Artículo 180) y similares.
Dificultades en la calificación.
La decisión del Tribunal Supremo, publicada el 17 de noviembre de 2004, sobre la práctica relacionada con casos de actividad empresarial ilegal, indica todas las dificultades y aspectos de la calificación y la imposición de sanciones. Entonces, según el documento, surgen las siguientes dificultades:
— definición del tema;
— diferenciación de trenes adyacentes;
- el concepto de ingresos: la diferencia entre una transacción única y el espíritu empresarial en sí.
En cuanto a los ingresos, ya se ha dicho anteriormente que deben entenderse como todo el dinero recibido, teniendo en cuenta los gastos incurridos. Si varias personas estuvieron involucradas en el caso, los ingresos se tienen en cuenta en conjunto.
La diferencia entre la generación de ingresos única y un negocio es el enfoque. Si una persona compró, por ejemplo, teléfono móvil en China, y luego en Rusia, lo vendió a un precio más alto; esto no se considera actividad empresarial y no está penado por la ley.
Una transacción que tenía como objetivo obtener ganancias, invirtiendo aún más dinero en la compra de bienes y su venta, se considera actividad de un empresario.
Dado que el artículo 171 tiene un carácter general, es posible aclarar qué es el espíritu empresarial en sí en el artículo 2 del Código Civil de la Federación de Rusia.
Hablan de delitos conexos si los delitos pertenecen a la misma categoría (en este caso, el ámbito económico), y los artículos de su disposición indican actos similares.
Compuestos relacionados
Como ejemplo, podemos considerar las disposiciones del Código Penal de la Federación de Rusia 171 y 159. En ambos casos, el autor comete esencialmente un robo. Sólo el primer artículo trata específicamente de los negocios encaminados a la obtención de beneficios, que serán de carácter recurrente, y el segundo artículo trata de la obtención (ilegal) de bienes, muebles o inmuebles, incluido el dinero. Al mismo tiempo, el fraude puede estar asociado con el espíritu empresarial o ser el resultado de acciones ilegales de un ciudadano común.
Determinación del culpable
La cuestión relativa al tema del delito se considera en la resolución de forma bastante objetiva. El mensaje de que el castigo debe aplicarse a un ciudadano específico no admite ambigüedad ni interpretación.
Así, la responsabilidad penal por actividades ilegales, incluidas las estructuras relacionadas, corre a cargo de la persona que, de una forma u otra, fue designada de forma permanente o temporal como director de toda la empresa, incluidas las sucursales y oficinas de representación (artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia). con comentarios). Discurso en lenguaje sencillo, sólo el más importante es presentado como acusado.
Empleados que trabajan para esta empresa y quienes cumplen las instrucciones de su jefe no son responsables de las actividades ilegales de su jefe.
La decisión del tribunal
Una condena en virtud del artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia debe contener necesariamente en la parte descriptiva y motivacional las razones por las que se decidió que una determinada actividad de un ciudadano era empresarial.
En relación con un delito, cuando como resultado no solo se recibió dinero, sino también objetos de valor o bienes, se dicta sentencia, donde en la parte descriptiva y motivacional se indican los motivos de la rotación de dichos ingresos a favor del Estado.
No importa la posición de un ciudadano que es acusado de desconocer la necesidad de registrarse u obtener una licencia: el desconocimiento de la ley no lo exime de responsabilidad. Además, si hablamos de permiso para realizar determinado tipo de actividades, su lista es tan pequeña que es simplemente imposible confundirse. Es poco probable que el fabricante de voladuras, por ejemplo, no supiera que necesitaba obtener una licencia para ello.
Además de esto, cualquier grandes compañias con quien un empresario planea cooperar, al establecer asociaciones en cualquier área que esté sujeta a licencia obligatoria, requerirá este documento.